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Lunes, Noviembre 26, 2018

Cierre de Jornada Analfista Nacional
 

Con un éxito total se finalizó la temporada de Jornadas Analfista en las regionales del país, la actividad que giró en torno a brindar herramientas a los fondos de empleados para que desarrollen fortalezas en el proceso de segmentación contemplado en el SARLAFT y utilizar apropiadamente el producto en las actividades de gestión del riesgo de lavados de activos y financiación del terrorismo y otras actividades operativas. 

 
En esta oportunidad las ciudades de Manizales (regional eje cafetero) y Medellín (regional Antioquia), tuvieron la oportunidad de participar en las actividades que la Organización Analfe desarrolló para los asistentes de esta jornada, proyectos como la sede virtual, el diagnostico jurídico, la matriz normativa, el servicio de biometría en línea y la gestión de representación liderada por el doctor Miller García Perdomo, presidente ejecutivo de la organización fueron presentados junto con el taller de segmentación de riesgos coordinado por el doctor Clifor Maturana Mosquera.  

 
Las conclusiones de este ejercicio fueron, la identificación de escenarios donde los responsables de estas funciones en los fondos de empleados compartan entre ellos experiencia y preocupaciones, permitiendo también lograr una mayor uniformidad en la comprensión del riesgo de LA/FT y se afiance en los fondos de empleados una cultura de gestión, logrando posicionamiento entre los fondos y con las entidades de supervisión, vigilancia y control y la generación de equipos de trabajo a través de la organización para seguir avanzando en el análisis del riesgo de LA/FT y en el uso de la herramienta R Statistics

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