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Diplomado en Medellín

Diplomado en Medellín

Lunes, Mayo 8, 2017

Las empresas y negocios, a través de diferentes normas o de manera voluntaria, deben prevenir que sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a activos de origen ilícito o aprovechamiento de cualquier forma. Estos mecanismos de prevención y detección se desarrollan a través de sistemas de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que han sido impuestos en diferentes sectores de la economía colombiana, en especial el sector de la economía solidaria que fue actualizado en 2017 mediante la Circular Externa No. 4. 

El SARLAFT será el tema principal de este diplomado. ¡No se lo puede perder!

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Información de contacto: 

Regional Antioquia

Margarita Arango Jaramillo

Teléfono: (4) 3134685 – 3138133 - 3176683428, Medellín

Correo electrónico: analfemede@analfe.org.co

regionalantioquia@analfe.org.co

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