Publicaciones > Circular Básica Jurídica

Circular Básica Jurídica

Circular Básica Jurídica

INDICE

 

TÍTULO I DE LAS ORGANIZACIONES SUPERVISADAS Y LOS NIVELES DE SUPERVISIÓN                    

CAPÍTULO I CONCEPTO DE SUPERVISIÓN

1. CONCEPTO DE SUPERVISIÓN: VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL   

CAPÍTULO II ENUMERACIÓN Y  CLASIFICACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SUPERVISADAS

1. TIPO DE ORGANIZACIONES SUPERVISADAS                                                                                            

2. CLASIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES SUPERVISADAS                                                                                         

CAPÍTULO III CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES SUPERVISADAS                                      

1. PRINCIPIOS Y FINES                                                                                                                                                     

2. PRINCIPIOS ECONÓMICOS                                                                                                                                        

CAPÍTULO IV NIVELES DE SUPERVISIÓN                                                                                                                    

1. CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS CRITERIOS DEL DECRETO 2159 DE 1999                                                 

CAPÍTULO V  ORGANIZACIONES  NO SUPERVISADAS                                                                                            

TÍTULO II  DE LAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS SUPERVISADAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA                                                                                                                                                                     

CAPÍTULO I DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA                                                                                              

1. AUTORIZACIÓN PREVIA                                                                                                                              

2. DEFINICIÓN LEGAL                                                                                                                                                      

CAPÍTULO II COOPERATIVAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA DE ACUERDO

CON LA LEY 454 DE 1998  Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR SOLIDARIO QUE NO

ESTÁN SUJETAS A LAS NORMAS SOBRE TAL ACTIVIDAD                                                                         

1. ORGANIZACIONES QUE LA EJERCEN                                                                                                                         

2. OTRAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR SOLIDARIO AUTORIZADAS POR NORMAS ESPECIALES PARA CAPTAR AHORRO DE SUS ASOCIADOS                                                                                                        

CAPÍTULO III CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y MULTIACTIVAS E INTEGRALES CON SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO

1. CAPITAL MÍNIMO                                                                                                                                                        

2. AUTORIZACIÓN PREVIA                                                                                                                              

3. CONSTITUCIÓN, AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE  NUEVAS ORGANIZACIONES                                  

CAPITULO IV ESPECIALIZACIÓN                                                                                                                                  

1. OBLIGATORIEDAD                                                                                                                                                       

2. EXCEPCIÓN                                                                                                                                                                   

CAPÍTULO V CONVERSIÓN                                                                                                                                           

CAPÍTULO VI EXCEPCIÓN A LOS MONTOS MÍNIMOS LEGALES                                                             

1. MONTOS MÍNIMOS                                                                                                                                                    

2. EXCEPCIÓN A MONTOS MÍNIMOS                                                                                                                            

3. DEFINICIÓN DE NIVELES INFERIORES DE MONTOS MÍNIMOS                                                                

4. REQUISITOS PARA AUTORIZAR LA EXCEPCIÓN A LOS MONTOS MÍNIMOS                                       

CAPÍTULO VII DESMONTE DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA                                                                     

1.- SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL DESMONTE DEL EJERCICIO

DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA                                                                                                                                      

2. DISPOSICIONES GENERALES                                                                                                                                      

CAPÍTULO VIII POSESIÓN DE ADMINISTRADORES, REVISORES FISCALES Y OFICIALES

DE CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                        

1. PERSONAS QUE DEBEN POSESIONARSE ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE LA

ECONOMÍA SOLIDARIA                                                                                                                                                  

2. NO REQUIEREN POSESIONARSE ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA       

3. REQUISITOS PARA POSESIONARSE                                                                                                                           

4. POSESIÓN DE REVISORES FISCALES                                                                                                                          

5. TRÁMITE DE LA POSESIÓN                                                                                                                         

6. COMUNICACIÓN DE RENUNCIAS                                                                                               

7. COMUNICACIÓN DE REMOCIONES                                                                                                                           

8. CASOS EN LOS QUE NO SE REQUIERE POSESIÓN                                                                                   

9. INFORMACIÓN SOBRE TERMINACIÓN DE RELACIONES LABORALES, EXCLUSIÓN Y SUSPENSIÓN DE DERECHOS DE ASOCIADOS                                                                                                                                

CAPÍTULO IX RÉGIMEN DE HORARIOS                                                                                                                        

1. HORARIOS BÁSICOS                                                                                                                                                   

2. HORARIOS ADICIONALES O EXTENDIDOS                                                                                                

3. HORARIOS REDUCIDOS                                                                                                                              

4. CIERRES ESPECIALES                                                                                                                                                   

5. PUBLICIDAD                                                                                                                                                                 

6. SANCIONES                                                                                                                                                                  

CAPÍTULO X RÉGIMEN DE PUBLICIDAD                                                                                                                      

1. OBJETIVO DE LOS PROGRAMAS PUBLICITARIOS                                                                                    

2. CONDICIONES BÁSICAS DE LOS TEXTOS PUBLICITARIOS                                                                       

3. VERIFICACIÓN POSTERIOR                                                                                                                                         

CAPÍTULO XI INSTRUCCIONES PARA LA  PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL  LAVADO

DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, Y MULTIACTIVAS E INTEGRALES CON SECCIÓN DE AHORRO Y CRÉDITO                 

CONSIDERACIONES GENERALES                                                                                                                                    

DEFINICIONES                                                                                                                                                                   

ALCANCE              

  1. SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE

LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SIPLAFT                                                                                                         

  1. POLÍTICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y

DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO                                                                                                                     

  1. PROCEDIMIENTOS PARA IMPLANTAR LOS MECANISMOS DE CONTROL DEL LAVADO

DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO                                                                                            

  1. MECANISMOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN

DEL TERRORISMO                                                                                                                                                            

  1. INSTRUMENTOS PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE

CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO                                  

6. ÓRGANOS CON FUNCIONES DE CONTROL                                                                                              

7. REPORTES                                                                                                                                                                     

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SIPLAFT                                                                                               

9. SANCIONES                                                                                                                                                                   

10. PRÁCTICA INSEGURA                                                                                                                                

CAPÍTULO XII RÉGIMEN DE OFICINAS                                                                                                                        

  1. APERTURA, TRASLADO, CONVERSIÓN Y CIERRE DE OFICINAS                                                                            

CAPÍTULO XIII OBLIGATORIEDAD DE LA INSCRIPCIÓN EN FOGACOOP                                               

CAPÍTULO XIV CONTROL DE LEGALIDAD DE REFORMAS ESTATUARIAS QUE NO

REQUIEREN DE AUTORIZACIÓN PREVIA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA

DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA                                                                                                                                     

TÍTULO III DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE NO

DESARROLLAN ACTIVIDAD FINANCIERA                                                                                                    

CAPÍTULO I                                                                                                                                                                      

1. ORGANIZACIONES SOLIDARIAS OBJETO DE SUPERVISIÓN                                                                    

2. CONSTITUCIÓN                                                                                                                                                            

CAPÍTULO II CONTROL DE LEGALIDAD DE ASAMBLEAS, NOMBRAMIENTOS Y REFORMAS ESTATUTARIAS DE ORGANIZACIONESQUE NO EJERCEN ACTIVIDAD FINANCIERA SOMETIDAS A LA SUPERVISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA  SOLIDARIA                                

1. CONTROL DE LEGALIDAD DE ASAMBLEAS                                                                                              

2. NOMBRAMIENTOS                                                                                                                                                      

3. CONTROL DE LEGALIDAD DE REFORMAS ESTATUTARIAS                                                                     

4. DISPOSICIONES GENERALES                                                                                                                                      

CAPÍTULO III PRÓRROGA PARA LA CONVERSIÓN DE PRECOOPERATIVA A

COOPERATIVA                                                                                                                                                 

1. SOLICITUD DE PRÓRROGA                                                                                                                         

2. REGISTRO                                                                                                                                                                      

3. NORMAS SUPLETORIA                                                                                                                                

CAPÍTULO IV AUTORIZACIÓN DE CONVERSIÓN DE PRECOOPERATIVA A COOPERATIVA                

1. SOLICITUD                                                                                                                                                                    

2. REGISTRO                                                                                                                                                                      

3. NORMAS SUPLETORIAS                                                                                                                             

CAPÍTULO V REGIMEN DE INSOLVENCIA PATRIMONIAL                                                                        

CAPÍTULO VI AUTORIZACIÓN DE ASOCIACIÓN DE PERSONAS NATURALES EN ORGANISMOS DE SEGUNDO GRADO DE CARÁCTER ECONÓMICO                                                                                                            

1. SOLICITUD                                                                                                                                                                    

2. REGISTRO                                                                                                                                                                      

CAPÍTULO VII EXONERACIÓN DE REVISOR FISCAL                                                                                  

CAPÍTULO VIII NORMATIVIDAD APLICABLE A LA CONTRATACIÓN CELEBRADA POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS COOPERATIVAS                                                                                            

CAPITULO IX INSTRUCCIONES PARA LA  PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL  LAVADO

DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO EN LAS ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA DIFERENTES A LAS COOPERATIVAS ESPECIALIZADAS DE

AHORRO Y CREDITO Y MULTIACTIVAS E INTEGRALES CON SECCION DE AHORRO Y CREDITO        

CONSIDERACIONES GENERALES                                                                                                                                    

1. DEFINICIONES                                                                                                                                               

2. ALCANCE                                                                                                                                                                      

3. PROCEDIMIENTOS                                                                                                                                                       

4. REPORTES                                                                                                                                                                     

5. SANCIONES                                                                                                                                                                  

6. DISPOSICIONES FINALES                                                                                                                                            

TÍTULO  IV DE LAS ACTUACIONES ANTE LA SUPERSOLIDARIA                                                               

CAPÍTULO I DEL DERECHO DE PETICIÓN EN GENERAL                                                                                            

1. PROCEDENCIA                                                                                                                                              

2. PETICIONES ESCRITAS                                                                                                                                 

3. PETICIONES INCOMPLETAS                                                                                                                                       

4. SOLICITUD DE INFORMACIONES O DOCUMENTOS ADICIONALES                                                       

5. TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS PETICIONES ESCRITAS                                                                        

6. SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS PARA RESOLVER O CONTESTAR                                                       

7. PETICIONES VERBALES                                                                                                                                

8. RECHAZO DE PETICIONES                                                                                                                                           

9. PROCEDIMIENTO PARA RECHAZO DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER RESERVADO                            

10. ACUMULACIÓN DE PETICIONES                                                                                                              

11. DESATENCIÓN DE LAS PETICIONES                                                                                                                         

12. TRASLADOS                                                                                                                                                               

13. PRUEBAS                                                                                                                                                                    

14. PETICIÓN OFICIOSA DE INFORMACIÓN A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                                         

15. PETICIONES ANÓNIMAS                                                                                                                           

16. COPIAS INFORMATIVAS ALLEGADAS A LA SUPERINTENDENCIA SOBRE

SOLICITUDES EFECTUADAS A OTROS DESTINATARIOS

17. QUEJOSO TEMERARIO                                                                                                                             

18. QUEJOSO RECURRENTE                                                                                                                                           

19. NOTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES                                                                                                                        

20. NOTIFICACIONES POR AVISO                                                                                                                  

CAPÍTULO II SOLICITUDES DE INFORMACIÓN                                                                                                          

1. PROCEDENCIA                                                                                                                                              

2. INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                           

3. INFORMACIÓN ESPECIAL Y PARTICULAR                                                                                                 

4. PAGO DE FOTOCOPIAS                                                                                                                              

5. PAGO DE OTROS SERVICIOS                                                                                                                                       

6. CESACIÓN DE LA RESERVA LEGAL                                                                                                                            

7. COMUNICACIÓN DE LAS DECISIONES SOBRE SOLICITUDES DE INFORMACION                                 

CAPÍTULO III CONSULTAS                                                                                                                                            

1. PROCEDENCIA                                                                                                                                              

2. TÉRMINOS PARA LA RESPUESTA                                                                                                               

CAPÍTULO IV QUEJAS PRESENTADAS ANTE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA POR DEFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS ORGANIZACIONES VIGILADAS O POR VIOLACIÓN DE LAS NORMAS QUE RIGEN SU ACTIVIDAD                                                                   

1. DEFINICIÓN                                                                                                                                                                   

2. PRESENTACIÓN DE QUEJAS                                                                                                                                        

3. PROCEDENCIA                                                                                                                                              

4. DESTINATARIOS                                                                                                                                                           

5. REQUISITOS                                                                                                                                                                  

6. TRÁMITE DE LAS QUEJAS FORMULADAS ANTE LA SUPERINTENDENCIA                                             

7. TRÁMITE DE QUEJAS FORMULADAS DIRECTAMENTE ANTE LAS ORGANIZACIONES

DE ECONOMÍA SOLIDARIA                                                                                                                             

8. TÉRMINOS                                                                                                                                                                    

CAPÍTULO V QUEJAS Y RECLAMOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA                                                                                                                                 

1. TRÁMITE                                                                                                                                                                       

2. QUEJAS ANÓNIMAS                                                                                                                                                    

3. TÉRMINO PARA RESPONDER LAS QUEJAS Y RECLAMOS QUE SE PRESENTEN POR ESCRITO

CAPÍTULO VI DISPOSICIONES VARIAS                                                                                                                        

1. DEPENDENCIA ENCARGADA DE EXPEDIR CERTIFICACIONES                                                                 

2. INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO                                                                                    

CAPÍTULO VII EJECUTORIA DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA                                                                                            

CAPÍTULO VIII DE LOS RECURSOS EN LA VÍA ADMINISTRATIVA                                                                           

1. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS                                                                                                                            

2. OPORTUNIDAD Y PRESENTACIÓN                                                                                                                             

TITULO V DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LAS ORGANIZACIONES SUPERVISADAS                  

CAPÍTULO I DE LAS OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS ORGANIZACIONES  SUPERVISADAS         

1. REGISTRO DE LIBROS                                                                                                                                                  

2. FUNCIÓN DE REGISTRO                                                                                                                               

3. REFORMAS ESTATUTARIAS                                                                                                                                        

CAPÍTULO II CASOS EN LOS QUE SE REQUIERE LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA                                                                                  

1. TRANSFORMACIÓN                                                                                                                                    

2. INCORPORACIÓN Y FUSIÓN                                                                                                                                       

3. ESCISIÓN                                                                                                                                                       

CAPÍTULO III ADMINISTRADORES                                                                                                               

1. QUIÉNES TIENEN ESTE CARÁCTER                                                                                                              

2. DEBERES DE LOS ADMINISTRADORES                                                                                                                      

3. PROHIBICIONES                                                                                                                                                           

4. RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES                                                                     

5. CONDUCTAS PUNIBLES                                                                                                                               

6. CONFLICTOS DE INTERÉS                                                                                                                                            

CAPITULO IV POLIZAS DE MANEJO

CAPÍTULO V CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO                                                                                

CAPÍTULO VI REVISORÍA FISCAL                                                                                                                  

1. IMPORTANCIA DE LA REVISORÍA FISCAL                                                                                                 

2. OBJETIVOS DE LA REVISORÍA FISCAL                                                                                                        

3. CARACTERÍSTICAS DE LA REVISORÍA FISCAL                                                                                                           

4. IMPARTIR INSTRUCCIONES

5. COLABORACIÓN                                                                                                                                                         

6. VISITAS Y PAPELES DE TRABAJO                                                                                                                

7. REVISORÍA FISCAL Y AUDITORÍA EXTERNA                                                                                              

8. DICTAMEN E INFORME DEL REVISOR FISCAL                                                                                                          

9. PRECISIONES RELATIVAS AL DICTAMEN                                                                                                   

10. PLANEACIÓN DEL TRABAJO DE LA REVISORÍA FISCAL                                                                        

11. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO                                                                                                   

12. EVIDENCIA DEL TRABAJO                                                                                                                                         

13. NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS                                                                      

14. CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL REVISOR FISCAL SOBRE INFORMACIÓN REMITIDA

A LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA                                                                                         

15. NOMBRAMIENTO Y APROPIACIONES PARA LA GESTIÓN DEL REVISOR FISCAL                               

16. OBLIGACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DE ELEGIR REVISOR FISCAL

PRINCIPAL Y SUPLENTE                                                                                                                                                   

17. EJERCICIO DEL SUPLENTE                                                                                                                                        

18. APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 42 Y 43 DE LA LEY 79 DE 1988 A LAS

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS SUPERVISADAS                                                                                                         

CAPÍTULO VII ASPECTOS GENERALES DEL “AUTOCONTROL” DE LAS ORGANIZACIONES 

DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA                                                                                                                                      

1. DEFINICIÓN DE CONTROL SOCIAL Y SUS CARACTERÍSTICAS DE INTERNO Y TÉCNICO                        

2. OBLIGATORIEDAD DEL CONTROL SOCIAL, INTERNO Y TÉCNICO EN LAS ENTIDADES VIGILADAS Y ÓRGANOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE DEBE CUMPLIR                                                                                  

3. INSTRUCCIONES SOBRE JUNTAS DE VIGILANCIA Y DEMÁS ÓRGANOS DE CONTROL SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS                                                                                                                                     

CAPÍTULO VIII MOMENTO A PARTIR DEL CUAL PUEDEN EJERCER SUS FUNCIONES LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTROLY VIGILANCIA DE LAS ORGANIZACIONES SUPERVISADAS                                                                                                                                                                    

CAPÍTULO IX INSTRUCCIONES SOBRE ASAMBLEAS GENERALES                                                            

CAPÍTULO X RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LAS ORGANIZACIONES SUPERVISADAS                                                                                                                                                                

  1. FUENTES                                                                                                                                                                      

CAPÍTULO XI TASA MÁXIMA DE INTERÉS QUE PUEDEN COBRAR LAS ORGANIZACIONES SUPERVISADAS                                                                                                                                                                

  1. AUTORIDAD COMPETENTE PARA CERTIFICAR EL INTERÉS BANCARIO CORRIENTE                          
  1. TASA MÁXIMA DE INTERÉS QUE PUEDEN COBRAR LEGALMENTE LAS ORGANIZACIONES SUPERVISADAS                                                                                                                                        
  1. AUTORIDADES COMPETENTES PARA RELIQUIDAR CRÉDITOS Y DETERMINAR EL DELITO DE USURA                                                                                                                                                                 
  1. DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS TRANSIGIBLES ENTRE LAS ENTIDADES SUPERVISADAS Y SUS ASOCIADOS CON OCASIÓN DEL COBRO DE TASAS DE INTERÉS                                                
  1. SUMAS QUE SE REPUTAN O NO INTERESES                                                                                                           
  1. LÍMITES                                                                                                                                                                       
  1. REGLAMENTO DE CRÉDITO, PLAN DE AMORTIZACIÓN Y PAGO ANTICIPADO DE

OBLIGACIONES                                                                                                                                                 

8. SANCIONES                                                                                                                                                                   

CAPÍTULO XII ILEGALIDAD DE LOS EMBARGOS DE PENSIONES POR OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR DEUDORES DE COOPERATIVAS QUE NO SON ASOCIADOS                                                                     

CAPÍTULO XIII PROCEDIMIENTOS  A SEGUIR EN LOS PROCESOS DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN VOLUNTARIA                                                                                                                                                                   

1. CONSIDERACIONES GENERALES                                                                                                                

2. REQUISITOS PREVIOS PARA LAS COOPERATIVAS QUE EJERCEN ACTIVIDAD FINANCIERA

3. DOCUMENTOS PARA INICIAR EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LAS

ORGANIZACIONES QUE NO EJERCEN ACTIVIDAD FINANCIERA Y LAS QUE EJERCEN ACTIVIDAD FINANCIERA Y HA SIDO AUTORIZADA SU LIQUIDACIÓN                                                                            

4. SUPERVISIÓN DEL TRÁMITE DE LA LIQUIDACIÓN                                                                                   

5. DE LAS GENERALIDADES DE LEY                                                                                                                

6. DE LOS REQUISITOS Y RESPONSABILIDADES DEL LIQUIDADOR                                                           

CAPÍTULO XIV PROCEDIMIENTOS  A SEGUIR EN LOS PROCESOS DE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DE LA LEY 79 DE 1988             

CAPÍTULO XV COBRO Y AUTOLIQUIDACIÓN DE LA TASA DE CONTRIBUCIÓN                                  

CAPITULO XVI PRÁCTICAS ILEGALES, NO AUTORIZADAS E INSEGURAS                                                              

TÍTULO  VI PROCESOS DE TOMA DE POSESION                                                                                                        

PARTE I. DISPOSICIONES COMUNES PARA ORGANIZACIONES EN INTERVENCION

FORZOSA                                                                                                                                                          

CAPÍTULO I REQUISITOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LA LISTA DE AGENTES ESPECIALES, LIQUIDADORES, CONTRALORES Y REVISORES FISCALES PARA LAS ORGANIZACIONES SUPERVISADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA                                 

  1. SELECCIÓN DE ASPIRANTES Y CONFORMACIÓN DE LA LISTA DE AGENTES

ESPECIALES, LIQUIDADORES, CONTRALORES Y REVISORES FISCALES                                                      

2. REQUISITOS PARA SOLICITAR INSCRIPCIÓN EN LISTA                                                                                           

3. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD                                                                                                                             

4. INSCRIPCIÓN                                                                                                                                                                

5. CONFORMACIÓN DE LA LISTA                                                                                                                  

6. DESISTIMIENTO                                                                                                                                                            

7. DESIGNACIÓN                                                                                                                                              

8. LÍMITE EN LA DESIGNACIÓN DE LIQUIDADORES Y AGENTES ESPECIALES                                           

9. REQUISITOS  PARA LA POSESIÓN                                                                                                             

CAPÍTULO II  FACULTADES Y DEBERES DE LOS DESIGNADOS

 

CAPÍTULO III ASPECTOS GENERALES DE LA TOMA DE POSESION                                                          

1. CONCEPTO                                                                                                                                                                   

2. NORMATIVIDAD APLICABLE                                                                                                                                      

3. OBJETO DE LA TOMA DE POSESION                                                                                                                         

4. CLASES DE TOMA DE POSESION                                                                                                               

5. MEDIDAS PREVENTIVAS                                                                                                              

6. EJECUCION INMEDIATA DE LA MEDIDA                                                                                                   

7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN EN LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN

FORZOSA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                           

8. ATENCION A USUARIOS                                                                                                                              

9. TERMINACION DE LA EXISTENCIA LEGAL                                                                                                 

10. INFORME DE FINALIZACIÓN DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA          

11. INFORME DE GESTION DEL MANDATARIO                                                                                                            

PARTE II. ACTIVIDADES DEL PROCESO DE TOMA DE POSESIÓN EN LAS ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE NO EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA                                                                   

CAPÍTULO I INFORMACIÓN BASE PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE TOMA DE POSESION GENERAL Y TOMA DE POSESION PARA ADMINISTRAR                                                            

1. TOMA DE POSESION GENERAL                                                                                                                  

2. TOMA DE POSESION PARA ADMINISTRAR                                                                                              

CAPÍTULO II INFORMACION BASE PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS

DE LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA                                                                                                        

  1. TOMA DE POSESION PARA LIQUIDAR                                                                                                    

PARTE III. INSTRUCCIONES APLICABLES A LAS ORGANIZACIONES QUE SUPERVISA LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL COOPERATIVISMO

CAPÍTULO I INFORMACIÓN BASE PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE TOMA DE POSESIÓN GENERAL Y TOMA DE POSESIÓN PARA ADMINISTRAR                                                            

  1. RENDICIÓN DE INFORMES

CAPÍTULO II INFORMACIÓN BASE PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA                                                                                                         

  1. RENDICIÓN DE INFORMES                                                                                                                                        

CAPÍTULO III CONTRALOR Y REVISOR FISCAL.  FISCALIZACIÓN DE LAS ENTIDADES

EN LIQUIDACIÓN FORZOSA                                                                                                                                         

1. CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA FUNCIÓN DE CONTRALORÍA                                                         

2. ALCANCE DEL TRABAJO                                                                                                                             

3. INSTRUCCIONES Y REQUERIMIENTOS PARTICULARES                                                                                            

4. RENDICIÓN DE INFORMES                                                                                                                                          

CAPÍTULO IV PROCEDIMIENTO APLICABLE A LOS PROCESOS DE INTERVENCIÓN

FORZOSA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                        

1. VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                                                     

2. JUNTA ASESORA                                                                                                                                                          

3. SUSPENSIÓN DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACIÓN FORZOSA ADMINISTRATIVA                               

4. PRORROGAS ANTE EL GOBIERNO NACIONAL DE LOS PROCESOS DE LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA                                                                                                                                             

TÍTULO VII  ANEXOS, VIGENCIA Y  NORMAS DEROGADAS                                                                     

ANEXO I - FORMATOS PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO CON SU CORRESPONDIENTE INSTRUCTIVO.                                                                                                

ANEXO II -  ESTRUCTURACIÓN ESTUDIO SOLICITUD APERTURA DE OFICINA                                          

ANEXO III - REPORTES DE LAS ORGANIZACIONES EN INTERVENCIÓN FORZOSA

ADMINISTRATIVA CON SU CORRESPONDIENTE INSTRUCTIVO                                                                  

DEROGATORIA Y VIGENCIA